تُباشر النيابة المختصة التحقيق مع متهمين بغسل نحو 300 مليون جنيه، يُشتبه في كونها حصيلة أنشطة غير مشروعة، في مقدمتها الاتجار في المواد المخدرة، وذلك عبر إخفاء مصادرها خلف أنشطة ظاهرها مشروع.
وكشفت التحريات أن المتهمين استغلا نشاطهما في تجارة المخدرات لتحقيق أرباح غير قانونية، قبل أن يعمدا إلى غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط، من خلال توظيفها في مجالات متعددة لإضفاء صفة الشرعية عليها.
300 مليون جنيه حصيلة الغسل
وأشارت المعلومات الأولية إلى أن المتهمين لجآ إلى عدة وسائل لإخفاء طبيعة أموالهما، من بينها شراء عقارات وسيارات، إلى جانب تنفيذ إيداعات نقدية وأخرى عبر شيكات بمبالغ كبيرة ومتكررة دون وجود مبرر واضح، حيث قُدرت قيمة الممتلكات بنحو 300 مليون جنيه.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين لاتهامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وتحقيق أرباح طائلة، قبل أن يحاولا غسل تلك الأموال عبر شراء أصول متنوعة وإيداع جزء منها في البنوك لإظهارها كعائدات مشروعة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
